1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A. i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.

6. Uchylenie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogatyni z dnia 15.01.2008 r. w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk w Spółkach Grupy BOT” do stosowania w BOT KWB Turów S.A.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE KWB Turów S.A.

Mając na uwadze pkt 5 porządku obrad Zgromadzenia, zgodnie z art. 402 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie brzmienia paragrafów od 1 do 33 bez zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchyleniu paragrafów od 34 do 58 poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu, którego projekt przedstawia się jak w załączniku:

Statut Spółki - załącznik niżej.